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三河因派克汽車公司違法被罰 違反外匯登記管理規定中國經濟網北京1月20日訊 國家外匯管理局河北省分局網站近日公布的行政處罰決定書(匯冀廊檢罰字〔2022〕第3號)顯示,三河因派克汽車部件有限公司存在違反外匯登記管理規定的違法事實,違反了《國家外匯管理局關于印發貨物貿易外匯管理法規有關問題的通知》(匯發〔2012〕3...

外匯天眼:花式翻新的外匯騙局盯上了這類人!在去年《今日說法》就曾報道了這樣一起案件,已經快六十歲的單先生被微信好友拉進了外匯交流群,群內的投資老師號稱"外匯投資,穩賺不賠",其他的群友更是自稱已經投入了三十多萬,轉眼就賺到了二十多萬!每天經歷這樣的聊天記錄,單先生看著心動不已,就跟著投資老師入金了七萬元,...

萬魔聲學違法被罰 違反外匯登記管理規定來源:中國經濟網國家外匯管理局深圳市分局網站日前公布的行政處罰決定書(深外管檢﹝2022﹞2號)顯示,萬魔聲學股份有限公司存在違反外匯登記管理規定的行為,違反了《國家外匯管理局關于進一步簡化和改進直接投資外匯管理政策的通知》(匯發﹝2015﹞13號)第二條第三項的相關...

外匯天眼:愛爾蘭CBI警告未授權實體OneShare plc甚至提供授權/合法公司的真實地址。愛爾蘭CBI建議消費者檢查央行的登記冊,以核實公司的詳細信息,并使用其廣告中的電話號碼直接回撥給該公司。天眼提醒:在做外匯交易之前,一定要審核清楚外匯平臺的資質以及官網信息,以防上當受騙,如遇外匯出金問題或者詐騙,應立即收集證據報...

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外匯天眼:網友代入金幫操作?無疑是殺豬盤BIG UNCLE的陷阱!交易者黃女士向外匯天眼投訴自己投資交易的外匯平臺BIG UNCLE拒絕出金,并且索要保證金。而黃女士能接觸到BIG UNCLE,要從網絡上認識的一個同行網友說起!被騙經過去年11月初,黃女士通過社交媒體結識了一名網友。在此之前,黃女士有短暫的外匯投資經驗,而結識的網友恰好也...

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外匯天眼:出金不到賬卻得不到處理,這就是監管中的AUGS澳格嗎!作為一個合格的外匯交易者,不僅需要防范非法的外匯黑平臺,還要學會辨別和遠離存在安全風險的外匯平臺。雖然一些看著正規的外匯平臺,擁有看似可靠的熱門監管牌照,但是當交易者們在交易過程中遭遇了問題,卻得不到平臺的妥善解決而是一味的撇清責任,無助的交易者就這樣被平臺...

外匯天眼:FCA禁止Paul Seakens 在任何授權實體從事有關監管活動投資者包括老年人(對他們的健康和退休產生負面影響),和其他人(必須重新抵押或出售他們的房屋)。因此,FCA對Paul Seakens做出上述禁令處罰。天眼提醒:在做外匯交易之前,一定要審核清楚外匯平臺的資質以及官網信息,以防上當受騙,如遇外匯出金問題或者詐騙,應立即收集證據報警...

外匯天眼:金融委員會將Crypto Future納入警告名單金融委員會建議交易員、投資者不要與Crypto Future開展任何業務,也不要與在社交媒體等渠道上聲稱是該公司代表的個人開展業務。天眼提醒:在做外匯交易之前,一定要審核清楚外匯平臺的資質以及官網信息,以防上當受騙,如遇外匯出金問題或者詐騙,應立即收集證據報警,同時曝光維權...

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國家外匯局通報非法買賣外匯案例 廈門一企業被點名來源:廈門廣電網據國家外匯管理局消息,近日,對外匯違規案例通報,現將部分違規典型案例通報如下:案例1:廈門四農加華商貿有限公司非法買賣外匯案2018年4月至2020年3月,廈門四農加華商貿有限公司通過地下錢莊非法買賣外匯61筆,金額合計457.2萬美元。該行為違反《結匯、售匯及...

外匯天眼:螞蟻嘉匯高大上?不過是包裝華麗的外匯資金盤罷了!不知道大家有沒有發現如今的外匯資金盤不會高調地喊著"高收益保本"來攬客,而是暗戳戳的開了一個所謂的投資咨詢或者金融類型的公司,要么招聘外匯方面的職員來發展下線,要么就是"掛羊頭賣狗肉",用其他的業務來偽裝,背地里偷偷搞虛假的外匯投資。 說到以招聘名義實施外匯投資...